إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد يوم الأثنين بتاريخ 15/09/1445 هـ الموافق 25/03/2024م، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 29/03/2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ 28/03/2028م، تعلن شركة اسمنت اليمامة عن قرارات إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 22/09/1445 هـ الموافق 01/04/2024م وذلك على النحو التالي:

1. تعيين الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).

2. تعيين المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)

3. تعيين الاستاذ/ محمد بن إبراهيم القضيبي كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.

4. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على النحو التالي:

- الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير - رئيساً (مستقل).

- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – عضواً (غير تنفيذي).

- المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان – عضواً (غير تنفيذي).

- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي – عضواً (غير تنفيذي).

5. تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

- الأستاذ/ رائد بن علي السيف – رئيساً (من خارج المجلس).

- الدكتور/ سلطان بن صالح السالم – عضواً (غير تنفيذي).

- الأستاذ/ فراج بن سعد القباني – عضواً (مستقل).

- الأستاذ/ لطفي شحادة – عضواً (من خارج المجلس).

6. تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.